14-08-2020 | 09:00

597

Проведение общего собрания акционеров

АО «Koson yog’-ekstraksiya» дата общего собрания: 08.09.2020 г., время: 10:00 (регистрация с 9:00 согласно удостоверению личности/паспорту/доверенности от юридического лица), место проведения общего собрания: г. Косон, ул. Бухара, д. 1.

 

Дата формирования реестра акционеров для оповещения: 10.08.2020 г.

 

Дата формирования реестра акционеров для участия: 02.09.2020 г.

 

Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:

 

  1. Утверждение отчета Наблюдательного совета о проделанной работе;
  2. Рассмотрение и утверждение отчета директора о результатах деятельности общества, финансового отчета по итогам 2019г.;
  3. Рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии;
  4. Рассмотрение и утверждение заключения внешнего аудитора;
  5. Утверждение отчета аудитора по национальным (НСБУ) и международным стандартам (МСФО) бухгалтерского учета;
  6. Утверждение бизнес-плана общества счетов прибыли и убытка за 2020 г.;
  7. Об избрании Председателя Правления и членов правления АО «Koson yog’-ekstraksiya»;
  8. Избрание членов наблюдательного совета с рассмотрением предложений данных в письме АУГА №1377/03-08 от 11 марта 2020 г. и в письме от «PRIMEBURY TRADE LLP» №002 от 16 марта  2020 г.;
  9. Избрание членов ревизионной комиссии с рассмотрением предложений данных в письме АУГА №1377/03-08 от 11 марта 2020 г. и в письме от «PRIMEBURY TRADE LLP» №002 от 16 марта  2020 г.;
  10. Утверждение новой редакции устава общества АО «Koson yog’-ekstraksiya» ;
  11. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2020 год, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты её услугв размере 20 млн. сум;
  12. Об утверждении перечня сделок, которые могут быть совершены в ходе повседневной хозяйственной деятельности с аффилированными лицами АО «Koson yog’-ekstraksiya»;
  13. Заслушивание Заключения независимой организации о состоянии системы корпоративного управления в Обществе;
  14. Рассмотрение заявки Председателя Правления Общества о предоставлении кредита в размере 50,0 млрд. cум на приобретение производственной техники с целью расширения производства, выпуска новых видов продукции и получения дополнительных доходов.

Регистрация на ОСА начнется  с 9:00 согласно удостоверению личности/паспорту/доверенности от юридического лица.

 

Ознакомление с материалами общего годового собрания акционеров – по месту нахождения общества.